证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2023094
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                  北部湾港股份有限公司
     第九届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十三次会议于 2023 年 10 月 10 日（星期二）09:00 在南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 10
月 7 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由副董事长
黄葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
     为进一步解决公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有
限公司（以下简称“北部湾港集团”）之间存在的同业竞争问题，
实现对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和
运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，公司董事会
                                  - 1 -
同意公司与北部湾港集团、钦州北部湾港务投资有限公司（以下
简称“钦北投”）签署《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国
际港务集团有限公司、钦州北部湾港务投资有限公司之股权转让
协议》，以现金支付的方式收购北部湾港集团所持有的广西自贸
区钦州港片区金港码头有限公司（以下简称“金港码头”）12.6084%
股权，钦北投所持有的金港码头 87.3916%股权，本次交易完成
后，公司将持有金港码头 100%股权。本次关联交易涉及金额
99,678.26 万元。
    本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事黄葆源已回
避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%
股权暨关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意
见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
    公司董事长李延强因工作变动原因，已辞去公司第九届董事
会董事、董事长以及董事会战略委员会委员和主任委员、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司章程》的
规定及公司控股股东北部湾港集团推荐，经公司董事会提名委员
会对非独立董事候选人任职资格审查通过后，公司董事会同意提
名周少波为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），
                           - 2 -
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。任职
生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于设立党委组织部的议案》
    为切实加强党管干部、党管人才工作，全面贯彻执行人才管
理方针政策及工作要求，实现“党管干部”延伸到“党管人才”
的有机统一，构建适应公司长远发展的组织机构和人力资源保障
体系，根据管理需要，公司董事会同意公司设立党委组织部，与
人力资源部合署办公（组织机构设置图详见附件 2）。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
议案》
    公司定于 2023 年 10 月 26 日 15:30 在广西壮族自治区南宁
市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议
室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年
第四次临时股东大会，审议第九届董事会第三十三次会议、第九
届监事会第三十次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》及《2023
年第四次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
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特此公告


附件：1.非独立董事候选人简历
      2.北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图



                      北部湾港股份有限公司董事会
                             2023 年 10 月 11 日




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附件 1：
                       周少波简历

    一、基本情况
    周少波，男，1965 年 8 月出生，中共党员，毕业于英国桑
德兰大学，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师职称。
    （一）工作经历：
    1987 年 7 月参加工作，曾任广西自治区科学技术委员会外
经处科员、副主任科员、主任科员、副处长；广西自治区人民政
府办公厅第七秘书处助理调研员、调研员；香港桂江企业有限公
司办公室副总经理、董事会秘书、董事、副总经理；桂江船务有
限公司董事、总经理；广西国威资产经营有限公司党委书记、董
事长、总经理；广西北部湾产权交易所股份有限公司董事长；广
西桂江有限责任公司党组成员、副总经理、党委书记、董事长；
中国诚通控股集团有限公司总裁助理（挂任）；广西北部湾国际
港务集团有限公司董事。
    最近五年任职情况：2018 年 9 月至 2019 年 4 月任广西桂江
有限责任公司党委书记、董事长；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任
广西国际博览集团有限公司党委委员、副总经理(2019.12)；2022
年 5 月至 2022 年 6 月任广西北部湾国际港务集团有限公司党委
副书记；2022 年 6 月至 2023 年 9 月任广西北部湾国际港务集团
有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023 年 9 月至今任
广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。
    政协第十二届广西壮族自治区委员会委员、常委（2018.01），
政协第十三届广西壮族自治区委员会委员（2023.01）。
    （二）兼职情况：
    2023 年 9 月至今任北部湾控股（香港）有限公司董事、董
事长。
    二、周少波无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
    三、周少波不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形。
    四、周少波不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。
    五、周少波最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
    六、周少波最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报
批评。
    七、周少波无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。
    八、周少波与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存
在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。
    九、周少波不持有北部湾港股份有限公司股份。
    十、周少波不是失信被执行人。
    十一、周少波符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的
任职资格。
附件 2：