证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2023099

债券代码：127039          债券简称：北港转债



              北部湾港股份有限公司
       2023 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间、地点等情况
     （1）会议召开时间：
     现场会议召开时间为2023年10月26日（星期四）15:30开始；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年10月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年10月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
     （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。
     （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
     （4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现
场会议。

                                   - 1 -
    本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共35人，代
表股份1,325,287,287股，占上市公司总股份的74.7912%。其中：
通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市
公司总股份的63.2980%；通过网络投票的股东34人，代表股份
203,657,026股，占上市公司总股份的11.4932%。
    3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股
东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占
出席会议有表决权股份总数的比例如下：
    （一）《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
    本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西
北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票
1,121,630,261股）已回避表决。表决情况如下：


                           - 2 -
        同意                     反对                    弃权            表决
 股数（股）      比例     股数（股）     比例      股数(股)     比例     结果

  201,333,266 98.8590%      2,033,360 0.9984% 290,400         0.1426% 通过

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股
东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决
股份总数的比例如下：
          同意                       反对                       弃权
                                股数
 股数（股）       比例                       比例      股数(股)        比例
                              （股）
   27,252,955    92.1433%    2,033,360      6.8749%     290,400 0.9819%

    （二）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
    本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
        同意                     反对                    弃权            表决
 股数（股）      比例     股数（股）     比例      股数(股)     比例     结果

 1,323,559,827 99.8697%     1,253,630 0.0946% 473,830         0.0358% 通过

    其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
         同意                     反对                        弃权
                            股数
 股数（股）      比例                       比例       股数(股)        比例
                            （股）



                                - 3 -
   27,849,255 94.1594%   1,253,630   4.2386%   473,830 1.6020%

    表决结果：周少波当选公司第九届董事会非独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会
的法律意见书》。
    四、备查文件
    1.北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023
年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告




                            北部湾港股份有限公司董事会

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        2023 年 10 月 27 日




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