证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023101
债券代码：127039          债券简称：北港转债



          北部湾港股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、
  聘任副总经理暨调整董事会专门委员会
              人员组成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、公司董事、副总经理辞职的情况
     北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到公司董事、副总经理（职业经理人）张震提交的书面辞职申请。
因工作岗位变动，张震申请辞去公司董事、副总经理（职业经理
人）职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。截
至本公告披露日，张震不持有公司股票，亦不存在应当履行而未
履行的股份锁定承诺。
     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张震的辞职未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作和公司正常生产经营，其董事辞职申请自辞职报告送达董事
会之日起生效，高管辞职申请自第九届董事会第三十四次会议审
议通过之日起生效。公司董事会对张震在任职期间为公司发展所

                                  - 1 -
做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、选举新任董事长的情况
    公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，周少
波当选为公司第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
    为保障公司经营管理的正常开展，公司于同日召开了第九届
董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，
经全体董事表决，一致同意选举周少波担任公司第九届董事会董
事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任
期届满为止；同时根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将
变更为周少波。
    三、公司聘任副总经理的情况
    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第九届董事会第三十四次会
议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理
周延的提名，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，
董事会同意聘任纪懿桓为公司副总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    四、关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的情况
    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第九届董事会第三十四次会
议，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的
议案》，经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届
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董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届
董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会专门委员会主任
委员、成员和工作组组成名单如下：
    （一）战略委员会
    1.主任委员：周少波
    2.委员：周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻
    3.投资评审工作组
    （1）组长：周延
    （2）企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、
生产业务部的负责人
    （二）提名委员会
    1.主任委员：凌斌（独立董事）
    2.委员：凌斌（独立董事）、周少波、黄葆源、秦建文（独
立董事）、叶志锋（独立董事）
    （三）审计委员会
    1.主任委员：叶志锋（独立董事）
    2.委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫启誉、秦建文（独
立董事）、凌斌（独立董事）
    3.审计工作组
    （1）组长：洪峻
    （2）工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、党委组
织部/人力资源部的负责人
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    （四）薪酬与考核委员会
    1.主任委员：秦建文（独立董事）
    2.委员：秦建文（独立董事）、周少波、黄葆源、凌斌（独
立董事）、叶志锋（独立董事）
    3.薪酬与考核工作组
    （1）组长：周少波
    （2）副组长：黄葆源
    （3）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划
部、证券部的负责人
    特此公告




                             北部湾港股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 27 日




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