北部湾港：第九届董事会第三十六次会议决议公告2023-12-09
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023110
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）15:00 在南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 12
月 5 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事洪峻以
通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》
根据公司实际情况，2024 年度公司计划投资项目共 479 项，
计划投资额为 80.03 亿元。其中，新建项目 318 项，投资金额 43.59
亿元，续建项目 161 项，投资金额 36.44 亿元。
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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第五次临时股东大会议
案材料》。
二、审议通过了《关于 2024 年度债务性融资计划的议案》
根据公司 2023 年度生产经营情况及 2024 年度投资计划的资
金需求，公司董事会同意公司（含公司合并报表范围内的子公司）
2024 年度的债务性融资计划方案。
2024 年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外
债务性融资不超过 98.00 亿元，详情如下：
单位：万元
2024 年度债务性
序号 单位名称
融资计划金额
1 北部湾港股份有限公司 480,200
2 北部湾港防城港码头有限公司 183,000
3 北部湾港钦州码头有限公司 72,800
4 北部湾港北海码头有限公司 60,000
5 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 22,000
6 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 53,000
7 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 18,000
8 防城港赤沙码头有限公司 35,500
9 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 39,000
10 防城港东湾港油码头有限公司 1,500
11 广西北部湾港拖轮有限公司 5,000
12 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 10,000
合计 980,000
上述债务性融资增信方式包括但不限于公司及下属子公司
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以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证，如需公司为全
资子公司或控股子公司提供保证担保、质押担保、抵押担保或涉
及关联交易的，应按相关法律法规及公司有关管理制度的规定，
履行相关审议程序。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，本债务性
融资计划有效期为自 2024 年 1月 1 日起至 2024 年 12月 31 日止。
议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第五次临时股
东大会议案材料》。
三、审议通过了《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务
性融资提供担保的议案》
鉴于公司 2024 年度拟新增对外债务性融资不超过 98.00 亿
元，根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司董事会同意
为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等 2 家全资及控股
子公司 2024 年度债务性融资提供担保，其中全资子公司按全额
担保，控股子公司按持股比例提供担保，合计担保金额最高不超
过 39,765.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件
为准。详情如下：
单位：万元
被担保 截至 新增担保
担保
担 方最近 2023 年 2024 年 本次新 额度占上 是否
被担 方持
保 一期资 11 月 30 度融资 增担保 市公司最 关联
保方 股比
方 产负债 日担保余 计划 额度 近一期净 担保
例
率 额 资产比例
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广西钦州保税
港区泰港石化 100% 48.92% 44,000 39,000 39,000 2.49% 否
码头有限公司
北 防城港东湾港
部 油码头有限公 51% 86.80% - 1,500 765 0.05% 否
湾 司
港 广西北部湾港
100% 12.75% 4,310 - - - 否
股 拖轮有限公司
份 北部湾港钦州
100% 31.44% 13,120 - - - 否
有 码头有限公司
限 北部湾港防城
公 港码头有限公 100% 38.42% 66,589 - - - 否
司 司
广西钦州保税
港区宏港码头 100% 46.32% 24,542 - - - 否
有限公司
合计 152,561 40,500 39,765 2.54%
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，并提请股
东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次
担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述 2 家全资及控股子公
司融资签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期
为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保
的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于控股股东提供 2024 年度政府专项债
券资金暨关联交易的议案》
为满足公司重点工程项目建设的资金需求，缓解资金压力，
降低融资成本，公司董事会同意通过控股股东广西北部湾国际港
务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）向广西壮族自治区
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人民政府申请 2024 年度政府专项债券资金，控股股东北部湾港
集团以我公司申报的专项债券项目需求向广西壮族自治区人民
政府进行报送，并按照实际批复的专项债券项目、债券资金，向
我公司提供 2024 年度政府专项债券资金，专款用于钦州港大榄
坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位工程项目建设，最高不超过
2.00 亿元，实际利率及费率以广西壮族自治区财政厅的批复为准，
使用期限不超过 30 年。公司收到北部湾港集团提供的政府专项
债券资金后，将资金及时转入相关业主单位，由业主单位承担归
还本金、利息及其他费用的义务。公司无需提供保证、抵押、质
押等任何形式的担保。
本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事周少波已回
避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
《关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联交
易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见
同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司
及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2024
年度与控股股东北部湾港集团及其控制的下属子公司之间发生
的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购电力、提供及
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接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关
的关联交易事项，预计总金额为 138,829.11 万元。截至公告披露
日，公司 2023 年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额
为 87,742.02 万元（未经审计），未超过股东大会审议通过的预
计总金额。2023 年日常关联交易预计发生额及 2024 年日常关联
交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈下降
趋势，均符合北部湾港集团优化后的关于减少关联交易的承诺。
本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事周少波已回
避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项
有利害关系的关联股东北部湾港集团将回避表决。
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下
属子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对本
议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一
致行动人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2024
年度与持股 5%以上股东上海中海码头发展有限公司及其一致行
动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及接
受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金
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额为 86,075.20 万元。截至公告披露日，公司 2023 年与上述关联
人的日常关联交易实际发生金额为 56,196.53 万元（未经审计），
未超过股东大会审议通过的预计总金额。
本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，1 名关
联董事洪峻已回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）
投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项
有利害关系的关联股东上海中海码头发展有限公司将回避表决。
《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024
年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对本议案发表的事前
认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
七、审议通过了《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作
业区 4 号 5 号泊位一期工程项目的议案》
为进一步完成港口基础设施建设，提升港口核心竞争力，满
足钦州临港粮食加工发展需求，公司董事会同意公司下属子公司
北部湾港钦州码头有限公司投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪
作业区 4 号 5 号泊位一期工程，项目投资额约为 214,423 万元。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊
位一期工程项目的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
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八、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司职业经理人
2023 年经营业绩指标的议案》
结合实际经营情况，公司董事会同意公司拟定的职业经理人
2023年经营业绩考核指标。
与本事项关联的 2 名董事周延、莫启誉已回避表决，经 5 名
非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
九、审议通过了《关于调整 2023 年度投资计划的议案》
根据公司《财务预算管理办法》《工程建设项目管理办法》
等相关内控管理规定的要求，结合 2023 年前三季度投资计划的
完成情况和 2023 年度公司发展、运营的需求，公司董事会同意
对 2023 年度投资计划进行调整，调整后公司 2023 年度投资计划
的项目总投资额由 376.1 亿元调整为 375.12 亿元，调减 0.98 亿
元；2023 年度计划投资额由 132.48 亿元调整为 89.05 亿元，调
减 43.43 亿元，调减比例为 32.78%。
本次调整后的 2023 年度计划投资额较原年度计划投资额减
少了 43.43 亿元，超过原年度投资计划的 20%，根据《公司章程》
及《北部湾港股份有限公司投资管理制度》的有关规定，该事项
需提交股东大会审议，同时授权公司经理层根据股东会议审定的
投资项目方案逐项落实。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容
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详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第五次临时股东大会议
案材料》。
十、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
公司原董事张震因工作岗位变动原因，已辞去公司非独立董
事职务，现结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独
立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名
纪懿桓为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。任职
生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，议案内容详见同日刊登于巨
潮资讯网的《2023 年第五次临时股东大会议案材料》。
十一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理
中的作用，促进提高公司质量，根据中国证监会《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，公
司董事会同意对《独立董事制度》中相应条款进行修订。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议，议案内容详见同日刊登于巨
潮资讯网的《2023 年第五次临时股东大会议案材料》。
十二、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司“十四五”
科技创新发展规划的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会
的议案》
公司定于 2023 年 12 月 25 日 15:30 在广西壮族自治区南宁
市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 10 楼 1011 会议室，
以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第五
次临时股东大会，审议第九届董事会第三十六次会议、第九届监
事会第三十三次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》及《2023
年第五次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
附件：非独立董事候选人简历
北部湾港股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日
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附件：
纪懿桓简历
一、基本情况
纪懿桓，男，1979 年 10 月出生，中共党员，毕业于广西大
学土木建筑工程学院水工结构工程专业，研究生学历，工学硕士
学位，高级工程师职称。
(一) 工作经历：
2003 年 8 月参加工作，曾任福建省三明市水利局水利工程
管理站科员；广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院水运工程
师；广西西江开发投资集团有限公司贵港二线船闸工程建设指挥
部工程管理处工程主管、副主任；广西西江开发投资集团有限公
司工程管理部主管。
最近五年任职情况：2019 年 3 月至 2020 年 4 月，任北部湾
港股份有限公司工程管理部部长助理；2020 年 4 月至 2020 年 7
月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副部长；2020 年 7 月
至 2021 年 12 月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副总经理；
2021 年 12 月至 2023 年 10 月，任北部湾港股份有限公司工程管
理部总经理；2023 年 10 月至今，任北部湾港股份有限公司副总
经理。
（二）兼职情况：
2023 年 5 月至今，任防城港赤沙码头有限公司董事。
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二、纪懿桓无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、纪懿桓不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形。
四、纪懿桓不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事的情形。
五、纪懿桓最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、纪懿桓最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报
批评。
七、纪懿桓无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。
八、纪懿桓与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、纪懿桓持有北部湾港股份有限公司 41,700 股股份。
十、纪懿桓不是失信被执行人。
十一、纪懿桓符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要
求的任职资格。
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