北部湾港:关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告2023-12-21
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023118
债券代码:127039 债券简称:北港转债
北部湾港股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023
年第五次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会内容再次公
告如下。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年第五次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:
2023年12月8日公司董事会九届三十六次会议审议通过了
《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
(四)会议召开日期和时间:
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1.现场会议时间:2023年12月25日(星期一)15:30
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 25 日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年12月25日(星期一)9:15-15:00。
(五)会议召开方式:
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(六)会议的股权登记日:2023年12月20日(星期三)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年12月20日(星期三)下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(八)会议地点:
现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
二、会议审议事项
-2-
(一)本次股东大会拟审议的提案:
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案 √
1.00 《关于调整 2023 年度投资计划的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度投资计划的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度债务性融资计划的议案》 √
《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务
4.00 √
性融资提供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公
5.00 司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关 √
联交易预计的议案》
《关于与上海中海码头发展有限公司及其
6.00 一致行动人 2024 年度日常关联交易预计的 √
议案》
《关于补选第九届董事会非独立董事的议
7.00 √
案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
注:股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为 100。
(二)本次股东大会拟审议的提案内容
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1.上述提案已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届
监事会第三十三次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2023
年 12 月 9 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第五次临时股东大会议
案材料》。
2.上述提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东所持
表决权的1/2以上通过。
3.提案5、提案6、提案7为影响中小投资者(除上市公司董
事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股
东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表
决单独计票,并将结果公开披露。
4.提案 5 涉及关联交易,关联股东广西北部湾国际港务集团
有限公司需回避表决,该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
5.提案 6 涉及关联交易,关联股东上海中海码头发展有限公
司需回避表决,该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
6.提案 4 表决结果是否生效,以《关于 2024 年度债务性融
资计划的议案》的表决通过为前提。
三、会议登记等事项
(一)股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
1.登记方式:亲自出席会议的股东及股东代表,可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
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2.登记时间:2023年12月21日9:00起至2023年12月25日会议
召开时主持人宣布停止会议登记止(法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记)。
3.登记地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。
4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带
上述文件的原件,交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
(二)会议联系方式
联系人:李晓明、邹静璇
联系电话:0771-2519801
传真:0771-2519608
电子邮箱:bbwg@bbwport.com
会议费用:出席人员交通、食宿费用自理
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
网络投票的相关事宜:
(一)网络投票的程序
1.投票代码:360582
2.投票简称:“北港投票”
3.填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023 年 12 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15,
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结束时间为 2023 年 12 月 25 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日
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附件:
授权委托书
北部湾港股份有限公司:
兹委托 (身份证号码: )
代表本人(/本单位) 出席北部湾港股份有
限公司 2023 年第五次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,及代为签署本
次会议需要签署的相关文件。表决权限为(请在选择栏目上划勾,
单项选择,多选无效):
( )一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
( )二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决:
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整 2023 年度投资计划的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度投资计划的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度债务性融资计划的议案》 √
《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务性融
4.00 √
资提供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及
5.00 其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预 √
计的议案》
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《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致
6.00 √
行动人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 √
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
说明:
1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下
未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票,视为就该表
决事项予以“弃权”。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
次会议结束时止。
3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
委托人(自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章):
委托人(自然人)身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数: 股(以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准)
被委托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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