证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2023118

债券代码：127039          债券简称：北港转债



                   北部湾港股份有限公司
     关于召开2023年第五次临时股东大会的
                            提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     本公司已于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023
年第五次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公
告如下。
     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：
     2023年12月8日公司董事会九届三十六次会议审议通过了
《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
     （四）会议召开日期和时间：


                                    -1-
    1.现场会议时间：2023年12月25日（星期一）15:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年12月25日（星期一）9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2023年12月20日（星期三）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2023年12月20日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：
    现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
    二、会议审议事项


                            -2-
   （一）本次股东大会拟审议的提案：
                                                   备注
提案                                             该列打勾的
                      提案名称
编码                                             栏目可以投
                                                     票
100                    总议案                         √

1.00 《关于调整 2023 年度投资计划的议案》             √

2.00 《关于 2024 年度投资计划的议案》                 √

3.00 《关于 2024 年度债务性融资计划的议案》           √

     《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务
4.00                                                  √
     性融资提供担保的议案》
     《关于与广西北部湾国际港务集团有限公
5.00 司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关           √
     联交易预计的议案》
     《关于与上海中海码头发展有限公司及其
6.00 一致行动人 2024 年度日常关联交易预计的           √
     议案》
       《关于补选第九届董事会非独立董事的议
7.00                                                  √
       案》

8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》                 √

   注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
   （二）本次股东大会拟审议的提案内容


                            -3-
    1.上述提案已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届
监事会第三十三次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2023
年 12 月 9 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第五次临时股东大会议
案材料》。
    2.上述提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持
表决权的1/2以上通过。
    3.提案5、提案6、提案7为影响中小投资者（除上市公司董
事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票，并将结果公开披露。
    4.提案 5 涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团
有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
    5.提案 6 涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公
司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
    6.提案 4 表决结果是否生效，以《关于 2024 年度债务性融
资计划的议案》的表决通过为前提。
    三、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
    1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。


                            -4-
    2.登记时间：2023年12月21日9:00起至2023年12月25日会议
召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记）。
    3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。
    4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：李晓明、邹静璇
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理


                             -5-
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票的相关事宜：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360582
    2.投票简称：“北港投票”
    3.填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15，


                               -6-
结束时间为 2023 年 12 月 25 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    特此通知。




                                 北部湾港股份有限公司董事会
                                    2023 年 12 月 21 日




                              -7-
 附件：
                            授权委托书

 北部湾港股份有限公司：
       兹委托          （身份证号码：                          ）
 代表本人（/本单位）                           出席北部湾港股份有
 限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
 次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
 单项选择，多选无效）：
       （    ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
       （    ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
                                                  备注     表决意见
                                                  该列打
提案
                       提案名称                   勾的栏   同 反 弃
编码
                                                  目可以   意 对 权
                                                  投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                           非累积投票提案
1.00 《关于调整 2023 年度投资计划的议案》            √
2.00 《关于 2024 年度投资计划的议案》                √
3.00 《关于 2024 年度债务性融资计划的议案》          √
     《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务性融
4.00                                                 √
     资提供担保的议案》
     《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及
5.00 其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预      √
     计的议案》


                                  -8-
       《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致
6.00                                               √
       行动人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》      √
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》              √

        说明：
        1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下
 未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表
 决事项予以“弃权”。
        2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
 次会议结束时止。
        3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
        委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：




        委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：


        委托人股东账号：
        委托人持股数：                    股（以本次股东大会股权
 登记日本人实际持股为准）
        被委托人身份证号码：
        委托日期：
        注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                 -9-