证券代码：000584            证券简称：哈工智能          公告编号：2023-067

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
          关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十二届董事会第五次会议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
    4、股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00 开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15～
下午 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 6 月 16 日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2023 年 6 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
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      8、现场召开地点：上海索菲特大酒店
         二、本次股东大会审议事项
         1、会议提案名称：
                                                                        备注
  提案编码                              议案名称                    该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

非累计投票提案

    1.00                      《关于修订<公司章程>的议案》               √

         2、提案披露情况：
         上述提案已经 2023 年 6 月 7 日召开的公司第十二届董事会第五次会议审议
  通过，上述提案的相关内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》
  《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
         3、特别强调事项：
         上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
  通过。
         三、会议登记等事项
         1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
  照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
  代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
      （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
  凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
  书；
      （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
  请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
         2、登记时间：2023 年 6 月 25 日（星期日）9：00-17：00；
         3、登记地点：上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼董事会秘书办公室；
         4、会议联系方式
         联系电话：021-51782928
         传真：021-51782929

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    联系人：王妍
    联系邮箱：000584@hgzn.com
    联系地址：上海市闵行区泰虹路 456 号 11 号楼 3 楼董事会秘书办公室
    会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票
的具体流程见“附件一”
    五、备查文件
   1、公司第十二届董事会第五次会议决议；


   特此公告。


                                         江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2023 年 6 月 8 日




                                     3
附件一：
                          参加网络投票的具体流程


      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
      一、网络投票程序
      1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
      2、填报表决意见
      对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数                    填报

 对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
 对候选人 A 投 X1 票                     X2 票
 …                                      …

 合计                                    不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的
选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
      3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15～下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：

                       江苏哈工智能机器人股份有限公司

                   2023 年第三次临时股东大会授权委托书
      兹全权委托              先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
  机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权
  委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
  人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                                       备注
  提案编码                                 议案名称                该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

非累计投票提案

    1.00                      《关于修订<公司章程>的议案》              √

      如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
       □ 有权按照自己的意见进行表决
       □ 无权按照自己的意见进行表决。
      特别说明事项：
      1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
  有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
  己的意见进行表决。
      2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对
  该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内
  填上“√”。
      委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
      委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：
      委托人股东账户：
      受委托人签名：
      受委托人身份证号码：
      委托书有效期限：至        年    月    日前有效
      委托日期：         年      月        日
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