证券代码：000584           证券简称：哈工智能          公告编号：2023-065

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
               第十二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）第十二
届董事会第五次会议经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会提前 2 天通知的
义务。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 6 月 7 日下午 15:00 在
上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事
会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》
    公司董事赵亮先生弃权理由如下：因不了解新任总经理背景，故弃权。
    鉴于公司副董事长、总经理赵亮先生于近日辞职，为完善公司治理结构。公
司董事会拟聘任魏强先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第
十二届董事会届满之日止。董事会提名委员会按照《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司
章程》等规定，对魏强先生进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查
意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任
总经理的公告》（公告编号：2023-066）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


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    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》
   根据《章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及详细修订内容参见公司于 2023
年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于提
请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
   公司董事会决定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）14:00 以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-067）。
    三、备查文件
   1、公司第十二届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事关于第十二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2023 年 6 月 8 日




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