证券代码：000584           证券简称：哈工智能          公告编号：2023-093

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
               第十二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2023
年 8 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第七
次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 8 月 15 日上午 10:00
在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董
事陈佩先生因公请假。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于延
期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
   因公司目前流动资金紧张，加之受相关诉讼案件影响，公司、子公司部分银
行账户及子公司募集资金专户被冻结，为保证募集资金的安全性，防止归还后募
集资金被冻结，同时也为缓解公司资金紧张状况，公司拟延期归还暂时补流的募
集资金 12,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
   具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期归还闲置募集
资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-095）。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件


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1、公司第十二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




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                                               董 事 会
                                           2023 年 8 月 17 日




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