证券代码：000584           证券简称：ST 工智          公告编号：2023-119

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
              第十二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第五次会议通知》。
本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2023 年 10 月 19 日上午 10:30 在上
海公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次

会议由监事会主席张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举非职工监

事的议案》
    鉴于公司监事祝伟先生于近日辞职，为确保公司第十二届监事会的各项工作
顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《监事会议事规则》有关规定，公司监事会提名奚海艇先生为公司第十二届

监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会任期届
满之日止。
    具体内容详见公司于2023年10月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨选举非
职工监事的公告》（公告编号：2023-122）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于2023年10月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证
                                     1
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-121）。
   三、备查文件

   1、第十二届监事会第五次会议决议。


   特此公告。




                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2023 年 10 月 20 日




                                   2