证券代码：000586             证券简称：汇源通信                公告编号：2023-038


                   四川汇源光通信股份有限公司

                   2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 14：30。

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日上午

9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605

号会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长李红星先生。

    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通

                                       1/5
信股份有限公司章程》的规定。

       （二）会议的出席情况

       1、出席会议总体情况

       通过现场和网络投票的股东共 11 人，代表股份数量为 78,409,931 股，占公司有表

决权股份总数的 40.5345％。

       2、现场会议出席情况

       通过现场投票的股东共 4 人，代表股份数量为 400 股，占公司有表决权股份总数的

0.0002%。

       3、参加网络投票情况

       通过网络投票的股东共 7 人，代表股份数量为 78,409,531 股，占公司有表决权股

份总数的 40.5343%。

       4、中小股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的中小投资者共 7 人，代表股份数量为 1,464,300 股，占公司

有表决权股份总数的 0.7570%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份数量为

400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股

份数量为 1,463,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7568%。

       5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事、监

事通过视频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现场出席本次股东大会。公司独立董

事在本次大会上进行了述职报告。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出

席本次股东大会进行见证。

   二、提案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议

案：
       1、审议《公司2022年度董事会工作报告》，表决结果：

       同意 78,409,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

       反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；


                                        2/5
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

    同意 1,464,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

100%；

    反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议《公司2022年度监事会工作报告》，表决结果：

    同意 78,409,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

    同意 1,464,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

100%；

    反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%。
    3、审议《公司2022年度财务决算报告》，表决结果：

    同意 78,409,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

    同意 1,464,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

100%；

    反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%；



                                     3/5
    弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%。
    4、审议《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：

    同意 78,409,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

    同意 1,464,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

100%；

    反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%。
    5、审议《公司2022年年度报告全文》及摘要，表决结果：

    同意 78,409,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获表决通过。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

    同意 1,464,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

100%；

    反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%；

    弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0%。

   三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    （二）律师姓名：刘子凡、李子为

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；本次股东



                                     4/5
大会表决程序和表决结果合法、有效。

   四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2022 年年度股东大

会的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！




                                                  四川汇源光通信股份有限公司

                                                                  董   事   会

                                                         二○二三年六月十五日




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