证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-062
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、提交本次股东大会审议的第六项提案《关于续聘众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及支付报酬的议案》，因众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过十年，不符合 2023 年 5 月 4
日财务部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。
国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会
计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程
序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”
的规定，控股股东贵阳市工业投资有限公司等股东反对未获通过。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 15 日下午 1:30
网络投票时间：2023 年 5 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼 6 号会议室
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3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2023 年 4 月 25 日、2023
年 5 月 10 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 64 人，代表股份 330,234,384 股，
占公司有表决权总股份的 28.7873%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 12 名，代表股份 323,584,725 股，占
公司有表决权总股份的 28.2076%。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 6,649,659 股，占公司有表决权总股
份的 0.5797%。
8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生，独立董事黄跃刚先生、杨大贺先
生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和贵州
智衡律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。公司独立董事在本次股东大会
上进行了述职。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，形成决议如下：
1、公司 2022 年年度报告及摘要
表决情况：同意 330,088,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9559%；反对 145,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0441%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,609,651 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.1212%；反对 145,708 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.8788%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、2022 年度董事会工作报告
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表决情况：同意 330,088,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9559%；反对 145,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0441%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,609,651 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.1212%；反对 145,708 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.8788%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、2022 年度监事会工作报告
表决情况：同意 330,088,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9559%；反对 145,588 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0441%；弃权 120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,609,651 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1212%；反对 145,588 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8773%；弃权 120 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：通过。
4、公司 2022 年度利润分配预案
表决情况：同意 330,085,576 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9549%；反对 148,808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0451%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,606,551 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.0812%；反对 148,808 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.9188%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
表决情况：同意 330,088,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9559%；反对 145,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0441%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,609,651 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.1212%；反对 145,708 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.8788%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构及支付报酬的议案
表决情况：同意 6,503,951 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9695%；反对 323,730,433 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.0305%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 6,503,951 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 83.8640%；反对 1,251,408 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 16.1360%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：未通过。
7、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：同意 330,088,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9559%；反对 145,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0441%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,609,651 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.1212%；反对 145,708 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.8788%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、包宇
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司 2022 年度股东大
会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结
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果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的会
议决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度股东大会
决议》；
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2022年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二三年五月十六日
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