证券代码：000589            证券简称：贵州轮胎
                                                        公告编号：2023-072
债券代码：127063            债券简称：贵轮转债



                     贵州轮胎股份有限公司
            2023年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间：
    现场会议时间：2023 年 6 月 14 日下午 14:30
    网络投票时间：2023 年 6 月 14 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 6 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 14 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、地点：贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼 6 号会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长黄舸舸先生
    6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2023 年 5 月 30 日、2023
年 6 月 10 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 173 人，代表股份 336,717,916
股，占公司有表决权总股份的 29.3525%，其中：
    出席现场会议的股东及股东授权代表 11 名，代表股份 322,212,025 股，占

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公司有表决权总股份的 28.0880%。
    通过网络投票的股东 162 人，代表股份 14,505,891 股，占公司有表决权总
股份的 1.2645%。
    8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生，独立董事黄跃刚先生、杨大贺先
生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员（含董
事候选人）和贵州智衡律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况
    大会审议了会议通知中列示的提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，形成决议如下：
    1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
    表决情况：同意 336,594,056 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9632%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 123,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0368%。
    其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,015,031 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1818%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 123,860 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.8182%。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
    2、律师姓名：包洪臣、包宇
    3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司 2023 年第三次临
时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、
表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大
会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作
出的会议决议合法有效。”

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年第三次临时
股东大会决议》；

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   2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2023年第三次临时股
东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                       贵州轮胎股份有限公司董事会
                                          二 O 二三年六月十五日




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