贵州智衡律师事务所
                   关于贵州轮胎股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会的法律意见书


致：贵州轮胎股份有限公司
    贵州智衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州轮胎股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《 上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）
等法律、法规、规范性文件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）之规定，本所委派包洪臣律师和包宇律师出席公司 2023 年第四次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见。
    本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他文件
报送深圳证券交易所审查并予以公告。
    本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和客观公正、诚信尽责精神，出席了公
司 2023 年 9 月 20 日召开的本次股东大会，并对本次股东大会的相关文件进行了
核查和验证，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序、表决结果发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    本次股东大会根据公司第八届董事会第二十次会议决议召开。公司召开本次
股东大会的通知于 2023 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网公告。股东大会通知中载明了本次股东大会的会议召集人、
现场会议时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、出席会议对象、会议


                                     1
审议事项、参加网络投票的具体操作流程、会议登记方法等相关事项。
     公司关于召开本次股东大会的提示性公告于 2023 年 9 月 15 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网登载。
     2023 年第四次临时股东大会现场会议时间为 2023 年 9 月 20 日下午 2:30。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月
20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 1：00 至 3:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
     2023 年 9 月 20 日下午 2:30，本次股东大会在贵州省贵阳市修文县扎佐工业
园黔轮大道公司办公室三楼会议室召开。会议召开的时间、会议地点与股东大会
通知中公告的时间、会议地点一致。
     本次股东大会由公司董事长黄舸舸先生主持。


     经核查，本所律师认为：本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、会议
召开方式等通知内容以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。


     二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
     经查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，持有公司股
份 323,220,445 股，占公司有表决权总股份 1,198,146,440 股的 26.9767%，其
中现场出 席本次 会议 的中小 股东及 中小股 东代理 人共 4 人，持 有公 司股份
595,020 股，占公司有表决权总股份的 0.0497%。现场出席本次股东大会的股东
均持有本人身份证和持股凭证，股东代理人持有本人身份证和授权委托书。
     根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息,通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 257 人，持有公司股份 18,404,734
股，占公司有表决权总股份的 1.5361%。以上通过网络投票系统进行投票的股东
资格，已经由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其股东资格。
     综上，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人与通过深圳证券交易所交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 270 人 ， 持 有 公 司 股 份


                                            2
341,625,179 股，占公司有表决权总股份的 28.5128%。
    其中出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 261 人，持有公司股份
18,999,754 股，占公司有表决权总股份的 1.5858%，占出席会议有效表决权股份
总数的 5.5616%。
    现场出席本次股东大会的其他人员为公司全体董事（其中刘献栋董事、黄跃
刚独立董事、杨大贺独立董事视频参会）、全体监事、董事会秘书和其他高级管
理人员(含独立董事候选人)及本所律师。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。


    本律师认为：本次股东大会的召集人为公司董事会，其召集人资格和以上出
席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。


    三、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果
    （一）经查验，本次股东大会审议的提案与本次股东大会通知公告列明的提
案一致，具体提案为：
    1、关于补选第八届董事会独立董事的议案。
    2、关于拟变更会计师事务所的议案。
    3、关于为境外全资孙公司申请项目贷款提供担保的议案。
    4、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
    其中第 1 项议案实行非累积投票制方式对议案中提名的独立董事侯选人进
行选举表决。
    （二）本次股东大会依照会议议程，对以上议案以现场记名投票和网络投票
方式进行表决。现场投票结束后，按规定程序进行了计票、监票。网络投票结束
后，对现场投票和网络投票合并统计后，由本次股东大会主持人黄舸舸先生当场
公布表决结果，根据本次股东大会表决结果及作出的会议决议，本次股东大会对
以上议案具体表决结果如下：
    1、审议通过关于补选第八届董事会独立董事的议案 。
    同意：341,515,779 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9680% ；反


                                   3
对：109,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320% ；弃权：0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 18,890,354 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4242% ；反对 109,400 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5758% ；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    杨荣生先生获得的选举票数为：341,515,779 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9680%。
    杨荣生先生的独立董事任职获本次股东大会通过，杨荣生先生被补选为公司
第八届董事会独立董事。
    2、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案 。
    同意：341,515,779 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9680% ；反
对：109,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320% ；弃权：0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 18,890,354 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4242% ；反对 109,400 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5758% ；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    3、审议通过关于为境外全资孙公司申请项目贷款提供担保的议案 。
    同意：341,515,779 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9680% ；反
对：109,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320% ；弃权：0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 18,890,354 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4242% ；反对 109,400 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5758% ；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    4、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 。
    同意：338,129,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9768% ；反
对：3,495,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0232% ；弃权：0 股，


                                   4
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 15,504,080 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 81.6015% ；反对 3,495,674 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 18.3985% ；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
    本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的会议主持人、董事、董事会
秘书、监事签署；本次股东大会的会议决议由出席本次股东大会的董事签署。


    本所律师认为：本次股东大会审议的提案与召开本次股东大会通知公告的提
案一致，表决程序、表决结果及会议决议符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。


    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为：公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及作出的会
议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及作出的会议决议合法有效。
    (以下无正文)




                                   5
(此页无正文,为贵州智衡律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司 2023 年第四次
临时股东大会的法律意见书之签字页)




  负责人：                                律 师：
                包 洪 臣                              包 洪 臣


                                          律 师：
                                                       包   宇


                                         贵州智衡律师事务所
                                        二 0 二三年九月二十日




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