证券代码：000590         证券简称：启迪药业          公告编号：2023-036



                       启迪药业集团股份公司

                   第十届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于
2023 年 6 月 28 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 7 月 6 日以通讯表
决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，本次会议的召集和
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

    一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟对非公开发行股票募集资
金投资项目中的“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”进行结项，
结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 7 月 24 日（星期一）下午 14:30 在公司一楼会
议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                                           启迪药业集团股份公司
                                                董事会
                                            2023 年 7 月 8 日