证券代码：000590          证券简称：启迪药业         公告编号：2023-045



                        启迪药业集团股份公司

                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知
于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以现场
结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，其中
以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况。符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。会议审议如下事项：
    一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要
    审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作》等有关规则和公司募集资金管理办法的
规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益
的行为。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                      启迪药业集团股份公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 8 月 23 日