证券代码：000590          证券简称：启迪药业          公告编号：2023-044



                        启迪药业集团股份公司

                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知
于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 8 月 21 日以现场
结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，其中以通
讯方式表决 4 人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
    一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放和使
用情况报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监
管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《内幕
信息知情人管理制度》相关条款进行修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理
制度》。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               启迪药业集团股份公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 8 月 23 日