证券代码：000590          证券简称：启迪药业          公告编号：2023-050




                        启迪药业集团股份公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知
于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日以通
讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集
和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通
过如下事项：
    一、审议通过《公司2023年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》
    同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额
为1,500万元。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设原药材仓
库项目的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

    为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，全
面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司
董事会对公司治理相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委

员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。其中：《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 启迪药业集团股份公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 10 月 28 日