太阳能:第十届董事会第二十三次会议决议公告2023-06-21
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2023-43
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳 GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)
第十届董事会第二十三次会议于2023年6月20日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料于2023年6月14日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数:会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
1.《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆
瓦项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并
网光伏发电一期 300 兆瓦项目的公告》(公告编号:2023-44)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
2.《关于调整第十届董事会提名委员会委员的议案》
公司 2022 年年度股东大会已经补选曹子君先生为公司第十届董事会非独立
董事。根据董事会成员的变化,结合专业委员会工作需要,调整第十届董事会提
名委员会组成委员。调整后提名委员会组成:卢建平(召集人)、刘纪鹏、曹子
君,任期与第十届董事会相同。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2023年6月21日