证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2023-43

债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295             债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

               第十届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第二十三次会议于2023年6月20日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年6月14日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆
瓦项目的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并
网光伏发电一期 300 兆瓦项目的公告》（公告编号：2023-44）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《关于调整第十届董事会提名委员会委员的议案》
    公司 2022 年年度股东大会已经补选曹子君先生为公司第十届董事会非独立
董事。根据董事会成员的变化，结合专业委员会工作需要，调整第十届董事会提
名委员会组成委员。调整后提名委员会组成：卢建平（召集人）、刘纪鹏、曹子
君，任期与第十届董事会相同。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十三次会议决议》


    特此公告。




                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2023年6月21日