证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-54
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公
司）2023 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2023 年 7 月 31 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间为
2023 年 7 月 31 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 7 月 31 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 31 日 9:15—15:00。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长、总经理张会学先生。
4、会议通知：公司董事会于 2023 年 7 月 14 日在中国证券报、证券时报、
证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-51)，并于 2023 年 7
月 26 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2023-53)。
5、会议出席情况： 出席会议的股东及股东代表共 260 人，代表股份
1,473,416,192 股，占公司总股本的 37.6907％。其中，出席现场会议的股东 6
人，代表股份数 1,357,456,495 股，占公司总股本的 34.7244％；通过网络投票
的股东 254 人，代表股份 115,959,697 股，占公司总股本的 2.9663％。
6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下
议案，议案具体表决情况见下表：
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出 占比（占出 占比（占出 是
席会议有效 席会议有效 席会议有效 否
股数 表决权股份 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
总数的比 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同） 例，下同）
1,455,418,9
98.7785％ 17,997,277 1.2215％ 0 0.0000％ 是
15
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席
会议中小股东 会议中小股东 会议中小股东
股
股数 有效表决权股 股数 有效表决权股 有效表决权股
数
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例，下同） 例，下同） 例，下同）
98,036,080 84.4896％ 17,997,277 15.5104％ 0 0.0000％
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
2.01 发行证券的种类
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,422,815 98.7788％ 17,814,377 1.2091％ 179,000 0.0121％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,039,980 84.4929％ 17,814,377 15.3528％ 179,000 0.1543％
2.02 发行规模
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,421,815 98.7787％ 17,954,477 1.2186％ 39,900 0.0027％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,038,980 84.4921％ 17,954,477 15.4735％ 39,900 0.0344％
2.03 票面金额和发行价格
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,421,815 98.7787％ 17,839,577 1.2108％ 154,800 0.0105％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,038,980 84.4921％ 17,839,577 15.3745％ 154,800 0.1334％
2.04 债券期限
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,417,915 98.7785％ 17,958,377 1.2188％ 39,900 0.0027％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,035,080 84.4887％ 17,958,377 15.4769％ 39,900 0.0344％
2.05 债券利率
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,443,915 98.7802％ 17,789,377 1.2074％ 182,900 0.0124％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,061,080 84.5111％ 17,789,377 15.3313％ 182,900 0.1576％
2.06 付息的期限和方式
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,448,815 98.7806％ 17,899,377 1.2148％ 68,000 0.0046％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,065,980 84.5153％ 17,899,377 15.4261％ 68,000 0.0586％
2.07 转股期限
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,443,915 98.7802％ 17,794,877 1.2077％ 177,400 0.0120％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,061,080 84.5111％ 17,794,877 15.3360％ 177,400 0.1529％
2.08 转股价格的确定及其调整
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,455,915 98.7810％ 17,897,777 1.2147％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,073,080 84.5215％ 17,897,777 15.4247％ 62,500 0.0539％
2.09 转股价格向下修正条款
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,495,915 98.7838％ 17,847,477 1.2113％ 72,800 0.0049％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,113,080 84.5559％ 17,847,477 15.3813％ 72,800 0.0627％
2.10 转股数量的确定方式
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,455,715 98.7810％ 17,892,477 1.2144％ 68,000 0.0046％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,072,880 84.5213％ 17,892,477 15.4201％ 68,000 0.0586％
2.11 转股年度有关股利的归属
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
193,20
1,455,468,715 98.7819％ 17,754,277 1.2050％ 0.0131％ 是
0
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,085,880 84.5325％ 17,754,277 15.3010％ 193,200 0.1665％
2.12 赎回条款
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,468,715 98.7819％ 17,859,177 1.2121％ 88,300 0.0060％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,085,880 84.5325％ 17,859,177 15.3914％ 88,300 0.0761％
2.13 回售条款
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,478,515 98.7826％ 17,849,377 1.2114％ 88,300 0.0060％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,095,680 84.5409％ 17,849,377 15.3830％ 88,300 0.0761％
2.14 发行方式及发行对象
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,446,615 98.7804％ 17,907,077 1.2153％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,063,780 84.5134％ 17,907,077 15.4327％ 62,500 0.0539％
2.15 向原股东配售的安排
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,475,815 98.7824％ 17,877,877 1.2134％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,092,980 84.5386％ 17,877,877 15.4075％ 62,500 0.0539％
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,435,815 98.7797％ 17,917,877 1.2161％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,052,980 84.5041％ 17,917,877 15.4420％ 62,500 0.0539％
2.17 募集资金用途及金额
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,967,189 98.8157％ 17,386,503 1.1800％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,584,354 84.9621％ 17,386,503 14.9841％ 62,500 0.0539％
2.18 担保事项
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,448,615 98.7806％ 17,785,077 1.2071％ 182,500 0.0124％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,065,780 84.5152％ 17,785,077 15.3276％ 182,500 0.1573％
2.19 评级事项
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,525,415 98.7858％ 17,828,277 1.2100％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,142,580 84.5814％ 17,828,277 15.3648％ 62,500 0.0539％
2.20 募集资金存管
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,456,026,289 98.8198％ 17,321,903 1.1756％ 68,000 0.0046％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,643,454 85.0130％ 17,321,903 14.9284％ 68,000 0.0586％
2.21 本次决议的有效期
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,482,915 98.7829％ 17,855,277 1.2118％ 78,000 0.0053％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,100,080 84.5447％ 17,855,277 15.3881％ 78,000 0.0672％
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,428,915 98.7792％ 17,809,877 1.2087％ 177,400 0.0120％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,046,080 84.4982％ 17,809,877 15.3489％ 177,400 0.1529％
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议
案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,441,715 98.7801％ 17,797,077 1.2079％ 177,400 0.0120％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,058,880 84.5092％ 17,797,077 15.3379％ 177,400 0.1529％
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,966,189 98.8157％ 17,387,503 1.1801％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,583,354 84.9612％ 17,387,503 14.9849％ 62,500 0.0539％
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,456,507,609 98.8524％ 16,821,583 1.1417％ 87,000 0.0059％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
99,124,774 85.4278％ 16,821,583 14.4972％ 87,000 0.0750％
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
与相关主体承诺的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,428,915 98.7792％ 17,924,777 1.2165％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,046,080 84.4982％ 17,924,777 15.4480％ 62,500 0.0539％
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,428,915 98.7792％ 17,924,777 1.2165％ 62,500 0.0042％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,046,080 84.4982％ 17,924,777 15.4480％ 62,500 0.0539％
9、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
75,50
1,457,190,289 98.8988％ 16,150,403 1.0961％ 0.0051％ 是
0
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
99,807,454 86.0162％ 16,150,403 13.9188％ 75,500 0.0651％
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通
过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,455,453,015 98.7808％ 17,920,577 1.2163％ 42,600 0.0029％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
98,070,180 84.5190％ 17,920,577 15.4443％ 42,600 0.0367％
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性
文件的规定，会议决议合法有效。
北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规
定予以公告。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2023年8月1日