太阳能:第十届董事会第二十六次会议决议公告2023-09-26
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2023-69
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳 GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)
第十届董事会第二十六次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料于2023年9月18日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
1.《关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能漳浦旧镇 300 兆瓦渔光互补
光伏电站项目的公告》(公告编号:2023-71)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
2.《关于公司机构名称及职责调整的议案》
为更加准确定位公司各部门职责范围,完善公司内部分工与协作,根据部门
职能调整与实际工作开展情况,现对公司各部门职责、部分机构名称实施调整,
调整后的机构名称及主要职责如下:
综合管理部(党委办公室)主要负责日常行政管理、会议管理、印章管理、
档案管理、后勤管理、组织人事与人力资源管理、党委工作、数字化建设、品牌
建设等;
党建工作部主要负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、群团与企业文化
建设、社会责任等;
财务管理部主要负责本部会计核算与成本管理、本部营运资金管理、本部资
产管理、本部税务及档案管理、财务管理体系建设(全系统)、财务报告管理(全
系统)、会计信息披露(全系统)、资金管理(全系统)、税务管理(全系统)、
全面预算(全系统)、财务信息化管理(全系统)、国有产权管理(全系统)、
财务风险控制(全系统)、外部协调工作等;
项目管理部主要负责项目管理体系建设、国内外业务合作及市场推广、自建
项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成情况定期跟踪、收购项目的前
期审查、谈判及立项、在建项目管理、新项目公司管理(含新设合资公司)、项
目档案及数据管理等;
经营管理部主要负责年度经营计划管理、经营分析管理、经营业绩考核、资
产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管理等;
科技发展部主要负责战略规划、深化改革工作管理、科技管理体系建设、科
技项目管理、科研经费管理、科技成果管理、科研信息管理、科技创新平台、科
技资质、新技术新业务、技术标准、技术交流与培训、电站技术服务、技术改造、
运维管理、双碳管理工作等;
董事会办公室(证券法律部)更名为董事会办公室(法律风控部),主要负
责上市公司治理体系建设、三会管理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等
证券事务,以及董事会日常事务、法律体系建设、法律事务、风控及合规管理、
商标管理等;
审计部主要负责内审管理、审计监督、内控风险管理、审计项目管理、审计
整改等;
安全生产部更名为安全环保监督管理部,主要负责安全环保制度建设、安全
生产标准化建设、安全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育培训、
安全风险管理、安全应急管理、安全环保事故调查与处理、安全信息统计上报、
职业卫生监督管理、安委办工作等;
纪委办公室(巡察办公室)主要负责监督职责、巡察职责(巡察办)、执纪
职责等。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
3.《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交
易的公告》(公告编号:2023-72)。授权公司董事长在董事会审议通过本议案
后,与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署相关协议。
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过,
全体独立董事同意该事项,并经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2023
年第五次会议审议通过,除关联委员王黎回避表决,其余委员全部同意该事项。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十六次会议决
议》;
2.经公司独立董事签字的《第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会
议决议》;
3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十
届董事会审计与风险控制委员会2023年第五次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2023年9月26日