证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2023-69

债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295             债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

              第十届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第二十六次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年9月18日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能漳浦旧镇 300 兆瓦渔光互补
光伏电站项目的公告》（公告编号：2023-71）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《关于公司机构名称及职责调整的议案》
    为更加准确定位公司各部门职责范围，完善公司内部分工与协作，根据部门
职能调整与实际工作开展情况，现对公司各部门职责、部分机构名称实施调整，
调整后的机构名称及主要职责如下：
    综合管理部（党委办公室）主要负责日常行政管理、会议管理、印章管理、
档案管理、后勤管理、组织人事与人力资源管理、党委工作、数字化建设、品牌
建设等；
    党建工作部主要负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、群团与企业文化
建设、社会责任等；
    财务管理部主要负责本部会计核算与成本管理、本部营运资金管理、本部资
产管理、本部税务及档案管理、财务管理体系建设（全系统）、财务报告管理（全
系统）、会计信息披露（全系统）、资金管理（全系统）、税务管理（全系统）、
全面预算（全系统）、财务信息化管理（全系统）、国有产权管理（全系统）、
财务风险控制（全系统）、外部协调工作等；
    项目管理部主要负责项目管理体系建设、国内外业务合作及市场推广、自建
项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成情况定期跟踪、收购项目的前
期审查、谈判及立项、在建项目管理、新项目公司管理（含新设合资公司）、项
目档案及数据管理等；
    经营管理部主要负责年度经营计划管理、经营分析管理、经营业绩考核、资
产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管理等；
    科技发展部主要负责战略规划、深化改革工作管理、科技管理体系建设、科
技项目管理、科研经费管理、科技成果管理、科研信息管理、科技创新平台、科
技资质、新技术新业务、技术标准、技术交流与培训、电站技术服务、技术改造、
运维管理、双碳管理工作等；
    董事会办公室（证券法律部）更名为董事会办公室（法律风控部）,主要负
责上市公司治理体系建设、三会管理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等
证券事务，以及董事会日常事务、法律体系建设、法律事务、风控及合规管理、
商标管理等；
    审计部主要负责内审管理、审计监督、内控风险管理、审计项目管理、审计
整改等；
    安全生产部更名为安全环保监督管理部，主要负责安全环保制度建设、安全
生产标准化建设、安全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育培训、
安全风险管理、安全应急管理、安全环保事故调查与处理、安全信息统计上报、
职业卫生监督管理、安委办工作等；
    纪委办公室（巡察办公室）主要负责监督职责、巡察职责（巡察办）、执纪
职责等。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    3.《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-72）。授权公司董事长在董事会审议通过本议案
后，与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署相关协议。
    该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，
全体独立董事同意该事项，并经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2023
年第五次会议审议通过，除关联委员王黎回避表决，其余委员全部同意该事项。
    关联董事谢正武、王黎回避表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十六次会议决
议》；
    2.经公司独立董事签字的《第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会
议决议》；
    3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十
届董事会审计与风险控制委员会2023年第五次会议决议》。


    特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
       董 事 会
     2023年9月26日