证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2023-94

债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295             债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

              第十届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届监事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 22 日以邮件方式发出。
    3.会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司监事会议事规则》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    2.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注
销部分期权的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划激励对象中 5 名激励
对象与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票
期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020
年股票期权激励计划（方案）》的相关规定，监事会同意对 2020 年股票期权激
励计划激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。
    具体内容详见同日披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名
单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号 2023-96）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    3.《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
    监事会对 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就进行核查，
认为：公司首次授予的股票期权及预留股票期权第二个行权期的行权条件已经成
就，124 名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2020 年股票期权激励
计划（方案）》设定的第二个行权期的行权条件，公司对第二个行权期可行权事
项的相关安排符合相关法律法规，监事会同意公司为本次可行权的激励对象办理
行权手续。
    具体内容详见同日披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权
期行权条件成就的公告》（公告编号 2023-97）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


                                                中节能太阳能股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2023年11月30日