证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2023-93

债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295             债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

              第十届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第三十一次会议于2023年11月29日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年11月22日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于修订<中节能太阳能股份有限公司章程>的公
告》（公告编号2023-95）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士办理《中节能
太阳能股份有限公司章程》在重庆市场监督管理部门的变更、备案等手续。
    2.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股东大会议事规则》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    3.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    4.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    5.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的
议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议
事规则》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    6.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议
事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控
制委员会议事规则》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   7.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的
议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会提名委员会议
事规则》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   8.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   9.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事年报工作制
度》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   10.《关于制定<中节能太阳能股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事专门会议制
度》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   11.《关于制定<中节能太阳能股份有限公司债券信息披露管理办法>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司债券信息披露管理办
法》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    12.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注
销部分期权的议案》
    经审议，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的5名激励对
象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票
期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020
年股票期权激励计划（方案）》的相关规定。
    具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单
及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号2023-96）。
    董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    13.《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（方
案）》的相关规定，董事会认为公司本次激励计划首次授予的股票期权及预留股
票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意为 124 名激励对象办理行权事宜，
本次可行权的股票期权数量为 8,985,087 份。
    具体内容详见同日披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权
期行权条件成就的公告》（公告编号 2023-97）。
    董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    14.《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    现定于2023年12月20日（周三）14:40在北京市海淀区西直门北大街42号节
能大厦召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披
露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-98）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    公司全体独立董事对议案 12-13 发表了同意的独立意见，详见同日披露的
《独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；议案 4、
9、10 经公司第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通过，全
体独立董事同意审议事项；议案 5 经公司第十届董事会战略委员会 2023 年第四
次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 6 经公司第十届董事会审计与风
险控制委员会 2023 年第八次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 7 经
公司第十届董事会提名委员会 2023 年第四次会议审议通过，全体委员同意审议
事项；议案 8、12、13 经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会
议审议通过，全体委员同意审议事项。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十一次会议决
议》；
    2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关
事项的独立意见》；
    3.经公司独立董事签字的《第十届董事会独立董事专门会议2023年第二次会
议决议》；
    4.经公司董事会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会战
略委员会2023年第四次会议决议》；
    5.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十
届董事会审计与风险控制委员会2023年第八次会议决议》；
    6.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会提
名委员会2023年第四次会议决议》；
    7.经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董
事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议决议》。


    特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
       董 事 会
    2023年11月30日