中福海峡（平潭）发展股份有限公司
                    董事会提名委员会工作细则

                              第一章 总则
   第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
   第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                          第二章       人员组成
   第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
   第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
   第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
   第六条 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举
一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。
   第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。


                              第三章     职责权限
   第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：
   （一）提名或者任免董事；
   （二）聘任或者解聘高级管理人员；
   （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
   董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，公司应当披露该事
项并充分说明理由。
   第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否
则，不能提出替代性的董事、经理人选。


                          第四章   决策程序
   第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
   第十一条 董事、经理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出
董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                          第五章   议事规则
   第十二条 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如有紧急情
况需要召开临时会议的，可以不受上述通知时间限制，随时通过电话或电子邮
件等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
   第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会
会议应当由委员本人出席，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为
出席；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
   独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。
独立董事委员履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照
程序及时提请委员会进行讨论和审议。
   第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决和签署表决。
   第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
   第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
   第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
   第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，并至少保存十年。
   第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                            第六章   附则
   第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
   第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报
董事会审议通过。
   第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。