证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-034
渤海水业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 146,310,456 股，占上市公司总
股份的 41.4878%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 142,234,914 股，占上市公司总
股份的 40.3322%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,075,542 股，占上市公司总股份的
1.1557%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 21,241,404 股，占上市公司
总股份的 6.0232%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 17,165,862 股，占上市公司
总股份的 4.8676%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,075,542 股，占上市公司总股份
的 1.1557%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：2022 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
提案 2：2022 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
提案 3：2022 年年度报告及报告摘要
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
提案 4：2022 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
提案 5：关于 2022 年度利润分配、公积金转增股本的预案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
提案 6：2022 年度内部控制评价报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
提案 7：关于续聘会计师事务所的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
提案 8：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 9：关于公司及子公司担保额度预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 146,168,656 99.9031% 141,800 0.0969% 0 0%
中小股东表决情况 21,099,604 99.3324% 141,800 0.6676% 0 0%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：李大鹏、侯镇山。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2023年5月22日
