证券代码：000605          证券简称：渤海股份          公告编号：2023-044


                      渤海水业股份有限公司

            关于第八届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 10 月 7 日 9:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施办法》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施
办法》。
    2、《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于向金融机构申请综合授信事项的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    同意召开 2023 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    第八届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                           渤海水业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 7 日