证券代码：000605           证券简称：渤海股份           公告编号：2023-055



                       渤海水业股份有限公司
              2023 年第四次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日（星

期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间

为 2023 年 11 月 3 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。

    2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会

议室。

    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

    4.会议召集人：公司第八届董事会。

    5.会议主持人：董事长王新玲女士。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      7.股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 142,194,414 股，占上市公司总

  股份的 40.3207%。

      其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股

  份的 17.8245%。

      通过网络投票的股东 5 人，代表股份 79,334,821 股，占上市公司总股份的

  22.4962%。

      中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 17,125,362 股，占上市公司

  总股份的 4.8561%。

      其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司

  总股份的 4.8179%。

      通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 134,500 股，占上市公司总股份的

  0.0381%。

      8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了

  本次会议。

      二、提案审议表决情况

      1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      2.表决结果：

      提案 1：关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的提案

                               同意                     反对                 弃权

                        票数            比例     票数          比例   票数      比例

总表决情况           142,105,014      99.9371%   89,400   0.0629%      0            0%

中小股东表决情况     17,035,962       99.4780%   89,400   0.5220%      0            0%

      审议结果：通过。
       三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

    2.律师姓名：王维维、马梦祺。

    3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、

规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

       四、备查文件

    1.渤海水业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

    2.北京市中伦律师事务所关于公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见

书。



    特此公告。




                                            渤海水业股份有限公司董事会

                                                         2023年11月3日