证券代码：000608        证券简称：阳光股份     公告编号：2023-L27




                     阳光新业地产股份有限公司
           第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2023年第
二次临时会议通知于2023年10月23日（星期一）以书面、电子邮件的形式发
出，于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议的方式召
开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事
7人，公司独立董事刘平春先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2023年第三季度报告》。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023—L28）。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    （二）审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对
外担保管理制度》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    （三）审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议
案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023—
L29）。
   本议案已经公司第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议审议通过，
同时独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见同日巨
潮资讯网。
   关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
   表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
   本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—L30）。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    三、备查文件
   1、第九届董事会2023年第二次临时会议决议；
   2、第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议。
   特此公告。




                                               阳光新业地产股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               二〇二三年十月二十六日