证券代码：000609                 证券简称：中迪投资          公告编号：2023-65




                       北京中迪投资股份有限公司
                   2023 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


     二、会议召开和出席的情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议时间：2023 年 6 月 12 日下午 14:00。
     网络投票时间：2023 年 6 月 12 日，其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
     2023 年 6 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
     2023 年 6 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。
     2、召开方式：现场会议结合网络投票。
     3、股权登记日：2023 年 6 月 6 日。
     4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
     5、主持人：董事长吴珺女士。
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 19 名,代表股份 8,673,126
股,占公司有表决权的股份总额的 2.90％。其中通过网络投票的股东 19 名，代
表股份 8,673,126 股，占公司有表决权的股份总额的 2.90%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会
议。


       三、提案审议和表决情况
    本次会议就以下提案以现场结合网络投票方式进行了投票表决：
    审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。
    1、表决情况：
    同意 8,285,326 股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.53%；
    反对 275,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 3.18%；
    弃权 112,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.29%。
    其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
    同意 8,285,326 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
95.53%；
    反对 275,600 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 3.18%；
    弃权 112,200 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 1.29%。
    2、本议案经本次股东大会审议通过。


       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
    2、律师姓名：罗聪、谭婳。
    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《北京中迪投资股份有限公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。


       五、备查文件
       北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2023 年第四次临时股
东大会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司

        董 事 会

    2023 年 6 月 12 日