证券代码：000609              证券简称：中迪投资                  公告编号：2023-115



                       北京中迪投资股份有限公司
                   第十届监事会第六次临时会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2023 年 12 月 20 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届
监事会第六次临时会议的通知。2023 年 12 月 25 日，第十届监事会第六次临时
会议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
     经本次监事会审议通过，选举董克先生为公司第十届监事会的监事会主席，
任期与第十届监事会相同；
     该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                   北京中迪投资股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2023 年 12 月 25 日




                                       1