焦作万方铝业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-024
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2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日，上午 9:15-下
午 15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事兼总经理谢军先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 238,435,143 股，占上市公司总股份
的 19.9996％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 238,435,143 股，占上市公司总股份的
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19.9996％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 34,725,652 股，占公司股份总数
2.9127％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 34,725,652 股，占公司股份总数
2.9127％。
(九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次
大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1.审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
总的表决情况：
同意 229,795,146 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3764％；反
对 7,951,909 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3350％；弃权 688,088
股（其中 ，因 未投票 默认弃 0 股），占出 席本 次股东 大会有 效表决 权股份 总数的
0.2886％。
中小股东表决情况：
同意 26,085,655 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 75.1193％；
反对 7,951,909 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 22.8992％；弃权
688,088 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股
份总数的 1.9815％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
2.审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
总的表决情况：
同意 229,735,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3513％；反
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对 8,019,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3633％；弃权 680,588
股（其中 ，因 未投票 默认弃 0 股），占出 席本 次股东 大会有 效表决 权股份 总数的
0.2854％。
中小股东表决情况：
同意 26,025,755 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 74.9468％；
反对 8,019,309 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 23.0933％；弃权
680,588 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股
份总数的 1.9599％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
3.审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
总的表决情况：
同意 229,829,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3907％；反
对 7,925,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3239％；弃权 680,588
股（其中 ，因 未投票 默认弃 0 股），占出 席本 次股东 大会有 效表决 权股份 总数的
0.2854％。
中小股东表决情况：
同意 26,119,755 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 75.2175％；
反对 7,925,309 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 22.8226％；弃权
680,588 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股
份总数的 1.9599％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
4.审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》
总的表决情况：
同意 233,870,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0855％；反
对 4,564,840 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9145％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 30,160,812 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 86.8546％；
反对 4,564,840 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 13.1454％；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高 逯国亮
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、逯国亮律师出席了本次
股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列
席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
