董事会战略委员会实施细则




                     奥园美谷科技股份有限公司
                     董事会战略委员会实施细则

                              第一章 总则

       第一条   为适应奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发

展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

       第二条   战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规定设
立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议。

                            第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
       第四条   战略委员会委员由董事会选举产生。
       第五条   战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；
主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
       第六条   战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第四条至第六条规定补足委员人数。

                            第三章 职责权限

    第七条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司总体发展战略规划、各专项发展战略规划进行研究并提出建
议；
    （二）对重大投资融资方案进行研究并提出建议；


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    （三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）公司董事会授予的其他事宜。
    第八条     战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                             第四章 议事规则

    第九条     战略委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员，但是

情况紧急需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话、微信、电子邮件或其
他口头方式发出会议通知。
    第十条     战略委员会会议由主任委员(召集人) 负责召集和主持，主任委
员(召集人)不能出席时可委托其他一名委员主持。
    第十一条    战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一

名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十二条    战略委员会会议以现场召开为原则，现场会议采取举手表决或
投票表决。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以现场
结合电子通讯或电子通讯方式召开并表决。
    第十三条    薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明

确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他委员代为出席。每一名委员最多接受一名委员委托。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
    第十四条    战略委员会必要时可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员
列席会议。

    第十五条    如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
    第十六条    战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本实施细则的规定。
    第十七条    战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录

上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签



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字确认。会议记录由董事会办公室负责保存，保存期为十年。
    第十八条    战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

    第十九条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                            第五章 附则

   第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行，修订时亦同。

   第二十一条    本实施细则未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定执行；本实施细则如与届时有效的法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》等的规定为准。
   第二十二条 本实施细则由董事会负责解释、修订。



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                                                      董事会
                                             二○二三年十月二十四日




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