*ST美谷:第十一届董事会第五次会议决议公告2023-12-13
证券代码:000615 证券简称:*ST美谷 公告编号:2023-132
奥园美谷科技股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会
议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于 2023 年
12 月 12 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
郭士国先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审计委员会审议一致通过后,董事会审议同意续聘中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度审计工作。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计要求和审
计范围,参考 2022 年度的审计要求、审计范围及相应费用,结合市场价格水平
由双方协商确定审计费用。
具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会,审
议上述议案。具体详见与本公 告同日 刊登 在《证 券时 报》和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
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奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
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