证券代码：000615           证券简称：*ST美谷             公告编号：2023-132


                   奥园美谷科技股份有限公司
              第十一届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年
12 月 12 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    经审计委员会审议一致通过后，董事会审议同意续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。
    董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计要求和审
计范围，参考 2022 年度的审计要求、审计范围及相应费用，结合市场价格水平
由双方协商确定审计费用。
    具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

    董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审
议上述议案。具体详见与本公 告同日 刊登 在《证 券时 报》和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


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    奥园美谷科技股份有限公司
            董事会
    二〇二三年十二月十二日




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