证券代码：000617     证券简称：中油资本     公告编号：2023-017



              中国石油集团资本股份有限公司
             关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）会议名称：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公
司）2022 年度股东大会。
    （二）会议召集人：公司第九届董事会
    经 2023 年 5 月 25 日（周四）召开的第九届董事会第二十五次会
议审议通过，决定于 2023 年 6 月 16 日（周五）召开公司 2022 年度
股东大会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等
规定。
    （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （五）会议召开时间：
    1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（周五）上午 9:00
    2.网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。



                               1
    （六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座四层会议室。
    （七）股权登记日：2023 年 6 月 9 日（周五）
    （八）出席对象：
    1.截至 2023 年 6 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出
席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出
席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员
    3.公司聘请的见证律师
    4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

    二、会议审议事项
    （一）审议事项
                        本次股东大会提案编码表
                                                          备注
                                                      该列打勾的
提案编码                       提案名称
                                                      栏目可以投
                                                            票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                            非累积投票提案

  1.00     2022 年度董事会工作报告                        √

  2.00     2022 年度监事会工作报告                        √

  3.00     关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案         √

  4.00     关于 2022 年度利润分配的预案                   √

  5.00     关于 2022 年度内部控制评价报告的议案           √

  6.00     关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案           √

  7.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案             √

  8.00     关于制订《董事、监事薪酬管理办法》的议案       √



                                     2
 9.00    关于修订《公司章程》的议案                          √

 10.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案                  √

 11.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                    √

 12.00   关于修订《监事会议事规则》的议案                    √

 13.00   关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案            √

                  累积投票议案（采用等额选举）

 14.00   关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案       应选 6 人

 14.01   选举谢海兵先生为第十届董事会非独立董事              √

 14.02   选举卢耀忠先生为第十届董事会非独立董事              √

 14.03   选举蔡勇先生为第十届董事会非独立董事                √

 14.04   选举刘德先生为第十届董事会非独立董事                √

 14.05   选举王忠来先生为第十届董事会非独立董事              √

 14.06   选举周建明先生为第十届董事会非独立董事              √

 15.00   关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案         应选 3 人

 15.01   选举贺颖奇先生为第十届董事会独立董事                √

 15.02   选举徐建军先生为第十届董事会独立董事                √

 15.03   选举陈武朝先生为第十届董事会独立董事                √

 16.00   关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案   应选 3 人

 16.01   选举佐卫先生为第十届监事会非职工代表监事            √

 16.02   选举王峥嵘先生为第十届监事会非职工代表监事          √

 16.03   选举刘兴东先生为第十届监事会非职工代表监事          √

    除审议上述议案外，本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事
述职报告。
    （二）披露情况


                                3
    上述提案已分别经公司第九届董事会第二十次、二十三次、二十
五次会议和公司第九届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过，
详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 5 月 27
日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    （三）特别提示
    提案 9 至提案 12 为特别决议事项，即需要出席本次股东大会有
表决权股份三分之二以上审议通过。
    提案 14、15、16 分别采取累积投票方式等额选举非独立董事 6
名、独立董事 3 名、非职工代表监事 3 名，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    提案 4、5、6、14、15 属于影响中小投资者利益的重大事项，需
要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、股东大会现场会议登记方法

    （一）现场会议登记日：2023 年 6 月 13 日（周二）
    （二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2023 年 6 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现场
登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函
或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时
间为准。
    1. 法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖
公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。
    2. 自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人
持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人证券账户卡办理登记手续。
    （三）现场登记地点及联系方式

                                4
    1. 现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B
座 22 层
    2. 邮编：100032
    3. 电话：010-89025597
    4. 联系人：王云岗
    5. 电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
    6. 传真：010-89025555
    会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程
序及要求详见本通知附件一。

    五、备查文件
    1．第九届董事会第二十次会议决议
    2．第九届董事会第二十三次会议决议
    3．第九届董事会第二十五次会议决议
    4．第九届监事会第十四次会议决议
    5．第九届监事会第十六次会议决议
    特此公告。




                             中国石油集团资本股份有限公司
                                            董事会
                                      2023 年 5 月 27 日




                             5
    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

           一、网络投票的程序
         1.投票代码：360617；投票简称：中油投票
         2.议案设置及意见表决
         （1）对于非累积投票表决的议案
                                                         备注          表决意见
                                                       该列打勾
提案编码                     提案名称                             同     反   弃
                                                       的栏目可
                                                                  意     对   权
                                                       以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                  非累积投票提案

 1.00       2022 年度董事会工作报告                       √

 2.00       2022 年度监事会工作报告                       √
 3.00       关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案        √

 4.00       关于 2022 年度利润分配的预案                  √

 5.00       关于 2022 年度内部控制评价报告的议案          √

 6.00       关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案          √
 7.00       关于修订《独立董事工作制度》的议案            √
 8.00       关于制订《董事、监事薪酬管理办法》的议案      √
 9.00       关于修订《公司章程》的议案                    √

 10.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案            √

 11.00      关于修订《董事会议事规则》的议案              √

 12.00      关于修订《监事会议事规则》的议案              √

 13.00      关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案      √
         （2）对于累积投票表决的议案
         对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
   东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
   投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

                                           6
选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                    填报
   对非独立董事候选人谢海兵先生投 X1 票             X1票
   对非独立董事候选人卢耀忠先生投 X2 票             X2票
   对非独立董事候选人蔡勇先生投 X3 票               X3票
   对非独立董事候选人刘德先生投 X4 票               X4票
   对非独立董事候选人王忠来先生投 X5 票             X5票
   对非独立董事候选人周建明先生投 X6 票             X6票
                    合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
   对独立董事候选人贺颖奇先生投 Y1 票               Y1票
   对独立董事候选人徐建军先生投 Y2 票               Y2票
   对独立董事候选人陈武朝先生投 Y3 票               Y3票
                    合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
   对监事候选人佐卫先生投 Z1 票                     Z1票
   对监事候选人王峥嵘先生投 Z2 票                   Z2票
   对监事候选人刘兴东先生投 Z3 票                   Z3票
                    合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

   ①选举非独立董事（应选人数为 6 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
   股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ②选举独立董事（应选人数为 3 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ③选举非职工代表监事（应选人数为 3 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

                                    7
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15—9:25、
9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.深交所互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日上午
9:15，结束时间为2023年6月16日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指
引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。

    四、网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。




                               8
 附件二：

                              授权委托书
       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，
本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为
止。
       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托人持有股数：                  委托人持股性质：
       委托股东账号：
       代为行使表决权议案：


                                                    备注     表决意见
                                                   该列打
 提案
                          提案名称                   勾     同   弃   反
 编码
                                                   可以投   意   权   对
                                                     票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
                            非累积投票提案
 1.00 2022 年度董事会工作报告                        √
 2.00 2022 年度监事会工作报告                        √
 3.00 关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案         √
 4.00 关于 2022 年度利润分配的预案                   √
 5.00 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案           √
 6.00 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案           √
 7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案             √
 8.00 关于制订《董事、监事薪酬管理办法》的议案       √
 9.00 关于修订《公司章程》的议案                     √
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案             √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案               √
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案               √


                                     9
                                                     备注     表决意见
                                                    该列打
 提案
                         提案名称                     勾     同   弃    反
 编码
                                                    可以投   意   权    对
                                                      票
 13.00 关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案       √
          累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
         关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议   应选6
 14.00                                                        选举票数
         案                                           人
 14.01   选举谢海兵先生为第十届董事会非独立董事       √               票
 14.02   选举卢耀忠先生为第十届董事会非独立董事       √               票
 14.03   选举蔡勇先生为第十届董事会非独立董事         √               票
 14.04   选举刘德先生为第十届董事会非独立董事         √               票
 14.05   选举王忠来先生为第十届董事会非独立董事       √               票
 14.06   选举周建明先生为第十届董事会非独立董事       √               票
         关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案   应选3
 15.00                                                        选举票数
                                                      人
 15.01 选举贺颖奇先生为第十届董事会独立董事           √               票
 15.02 选举徐建军先生为第十届董事会独立董事           √               票
 15.03 选举陈武朝先生为第十届董事会独立董事           √               票
       关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人     应选3
 16.00                                                        选举票数
       的议案                                         人
 16.01 选举佐卫先生为第十届监事会非职工代表监事       √               票
       选举王峥嵘先生为第十届监事会非职工代表监
 16.02                                                √               票
       事
       选举刘兴东先生为第十届监事会非职工代表监
 16.03                                                √               票
       事
    如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    是□     否□
    注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打
√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
         2.以上委托书复印及剪报均为有效。
         3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为
止。
        4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持
股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。




                                    10
委托人签名（法人股东加盖公章）：


            委托日期：2023 年   月   日




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