证券代码：000623        证券简称：吉林敖东           公告编号：2023-063
债券代码：127006        债券简称：敖东转债


               吉林敖东药业集团股份有限公司
          第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三次会议通知以书面方式于2023年9月8日发出。
    2、会议于2023年9月20日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事李鹏先生、肖维维
女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于回购部分社会公众股份的议案》
    公司决定以自有资金不少于人民币1.00亿元（含），不超过人民币1.50亿元
（含），回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币20.00元/股。根据本次
回购价格上限测算，本次拟回购股份数量不低于500万股且不高于750万股，回购
股份全部用于员工持股计划。本次回购事项是基于对公司未来发展的信心和对公
司价值的判断，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略、估值水平等
因素的情况下制定的，能够建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队利益结合在一起，增强投资者信心。
    根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次回购部分社会公众股份
事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司于2023年9月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

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报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2023-065）。
    二、独立董事意见
    详见2023年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事关于第十一届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                 2023年9月21日




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