证券代码：000623         证券简称：吉林敖东             公告编号：2023-076
债券代码：127006         债券简称：敖东转债



                吉林敖东药业集团股份有限公司
               第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第五次会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 4 日发出。
    2、会议于 2023 年 11 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开 。
    3、公司董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李鹏先生、肖
维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议议案表决情况
    1、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》
    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先
生 6 名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。

    详见 2023 年 11 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司员工持
股计划延期的公告》（公告编号：2023-077）。
    （二）独立董事意见
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于公司员工持股计划延期的独立意见》。

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




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                                          2023 年 11 月 8 日




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