证券代码：000623          证券简称：吉林敖东          公告编号：2023-081

债券代码：127006          债券简称：敖东转债



                吉林敖东药业集团股份有限公司
              第十一届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
五次会议通知以书面形式于 2023 年 12 月 1 日发出。
    2、会议于 2023 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人，其中：监事李安宁先生
以通讯表决方式出席本次会议。
    4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议）
    本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    《公司章程》（2023 年 12 月）详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的全文。
    2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》(本议案需提交股东
大会审议）
    本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
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    《会计师事务所选聘制度》（2023 年 12 月）详见公司于 2023 年 12 月 5 日
在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的全文。
    3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）
    本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    全文详见公司于 2023 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林
敖 东 药业集团股份有限公司关 于续聘会计师事务所的公告 》（公告编号：
2023-082）。
    4、审议《关于注册发行中期票据的议案》(本议案需提交股东大会审议）
    本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    全文详见公司于 2023 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林
敖 东 药业集团股份有限公司关 于注册发行中期票据的公告 》（公告编号：
2023-083）。
    三、备查文件
    1、第十一届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
                                                 2023 年 12 月 5 日




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