证 券 代 码 ： 000631              证券简称：顺发恒业                    公 告 编 号 ： 2023-25



                      顺发恒业股份公司
              第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗 漏。



       一、董事会会议召开情况


       1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十七次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件及电话方式
向全体董事发出。
       2、本次会议于 2023 年 6 月 30 日书面表决方式召开。
       3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
       4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


       二、董事会会议审议情况


       1、审议通过公司《关于调整总经理的议案》
       因工作调整原因，王竞楠女士不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司
董事。根据《公司章程》相关规定，经公司董事长陈军先生提名，同意聘任盛
树浩先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满止。
       公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整总经理的公告》，以及于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议
相关事项发表的独立意见》。
            2、审议通过公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
            根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相
       关规定，公司因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份应当在披露回购期
       届满暨回购实施结果公告 12 个月后，依法采用集中竞价交易方式完成减持。若
       公司未能在回购股份完成后 36 个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注
       销，公司注册资本将相应减少。
            鉴于公司因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份尚余 37,240,084
       股，现拟对该部分回购股份用途进行如下变更：
            变更前用途：因维护公司价值及股东权益所必需，拟用于出售。
            变更后用途：用于注销以减少注册资本。
            除此之外，回购方案中其他内容均不作变更。
            公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
            表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
            以上事项尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会以特别决议方式表
       决批准。
            具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网
       （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》，以
       及于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董
       事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。


            3、审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
            因公司拟将 37,240,084 股回购股份的用途变更为注销并减少注册资本。本
       次变更及注销后，公司注册资本及股份总数将相应减少，公司需对《公司章程》
       部分条款进行修订，具体修订内容如下：

                     修订前                                            拟修订为

  第六条 公司注册资本为人民币 2,432,519,168 元。      第六条 公司注册资本为人民币 2,395,279,084 元。

  第二十条 公司股份总数为 2,432,519,168 股，公司的    第二十条 公司股份总数为 2,395,279,084 股，公司的
股本结构为：普通股 2,432,519,168 股，无其他种类股。 股本结构为：普通股 2,395,279,084 股，无其他种类股。

  《公司章程》中涉及“总裁”内容                      均修订为“总经理”
    注：除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

     以上修订内容尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会以特别决议方式
表决批准，并需按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请办理回购股份注销手续后方可生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层办理股份注销、修改《公司章程》部分条款等变更登记及备案手续。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》，以及于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（修订稿）》。


     4、审议通过公司《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》
     公司决定于 2023 年 7 月 17 日 14：30 分，在杭州市萧山区市心北路 777
号 3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2023 年度第一次
临时股东大会。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件
     1、《公司章程》；
     2、《第九届董事会第十七次会议决议》；
     3、《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》；
     4、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                              顺发恒业股份公司
                                                 董      事   会
                                               2023 年 7 月 1 日