证券代码：000631                证券简称：顺发恒业             公告编号：2023-40



                          顺发恒业股份公司
                      关于聘任董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



     顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据董事长陈
军先生提名，董事会聘任钱嘉清女士（个人简历见附件）担任公司董事会秘书职
务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
     钱嘉清女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定。
     公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会
议相关事项发表的独立意见》。
     截至本公告披露日，钱嘉清女士未持有公司股份。
         董事会秘书钱嘉清女士联系方式如下：
     办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号
     邮政编码：311215
     联系电话：0571-82860631
     传真号码：0571-82865050
     电子邮箱：sfhy_000631@126.com

         特此公告。
                                                          顺发恒业股份公司
                                                             董   事   会
                                                          2023 年 8 月 19 日
附件：个人简历


    钱嘉清，女，1980 年 5 月生，浙江嘉善人，本科学历，经济师，中共党员。
历任浙江工信房地产开发有限公司综合部副经理、经理，顺发恒业股份公司行政
人力资源部经理、职工监事、董事及董事会秘书，顺发能城有限公司监事，浙江
万兴恒服务有限公司董事，万向集团公司人力资源部总经理助理等职。现任顺发
恒业股份公司人力资源部总经理。
    钱嘉清女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书；与公司控股
股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司
法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不
存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及
《公司章程》的有关规定。