证券代码：000631                 证券简称：顺发恒业                  公告编号：2023-50



                   顺发恒业股份公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议
（以下简称：本次会议）通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式向各
位董事发出。

     2、本次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，分别是：许
小建先生、王红民先生、陈利军先生、凌感女士、海侠女士、李历兵先生（独
立董事）、邵劭女士（独立董事）和郑刚先生（独立董事）。王潇潇女士因尚待
履行法定程序选举确定，未参与本次会议表决。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过公司《2023 年第三季度报告》
     表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     具体内容请详见刊登于 2023 年 10 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上

的《2023 年第三季度报告》。

     2、审议通过公司《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
     表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会表决，且需经出席会
议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。
     本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》部分
条款的登记及备案事宜。
    具体内容请详见刊登于 2023 年 10 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上
的《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》。


    3、审议通过公司《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分，在杭州市萧山区市心北路 777
号 3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2023 年度第三次
临时股东大会。

    表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    具体内容请详见刊登于 2023 年 10 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上
的《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、《第九届董事会第二十一次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           顺发恒业股份公司

                                                董 事 会
                                           2023 年 10 月 20 日