证券代码：000631                证券简称：顺发恒业                 公告编号：2023-58



                    顺发恒业股份公司
            第九届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



         一、董事会会议召开情况

         1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十二
次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 11 月 6 日以现场
表决与书面表决相结合方式召开。
         2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中，参加现
场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感、李历兵（独立董事）、
邵劭（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠、郑刚（独立董事）。
         3、本次会议由董事长许小建先生主持。
         4、公司监事和高管人员列席了本次会议。
         5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


         二、董事会会议审议情况


         1、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
     调整以后，公司董事会专门委员会成员为：
         （1）战略委员会成员：
     许小建（主任委员、董事长）、陈利军、郑刚（独立董事）。
         （2）提名与薪酬考核委员会成员：
     邵劭（主任委员、独立董事）、郑刚（独立董事）、王红民。
         （3）审计委员会成员：
     李历兵（主任委员、独立董事）、邵劭（独立董事）、凌感。
       表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


       2、审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议
案》
       表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
       《董事会战略委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年 11 月 7 日
巨潮资讯网上的相关公告。


       3、审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议
案》
       表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
       《董事会审计委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年 11 月 7 日
巨潮资讯网上的相关公告。


       4、审议通过公司《关于制定<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的
议案》
       表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
       《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年
11 月 7 日巨潮资讯网上的相关公告。


       三、备查文件


       1、《第九届董事会第二十二次会议决议》；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                                             顺发恒业股份公司
                                                 董   事   会
                                             2023 年 11 月 7 日