证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-57
顺发恒业股份公司
2023年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
5．主持人：董事长许小建先生
（二）会议出席情况
1．出席本次 股东大 会的股东及股 东授权 代表共计 13 人 ，代 表股份
1,498,959,304 股，占公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 68.4467%。注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 205,311,766 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量
1
1,491,848,580 股，占公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 68.1220%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表股份数量 7,110,724 股，占
公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 0.3247％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1．《关于增补王潇潇女士为第九届董事会非独立董事的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,498,881,804 99.9948％ 77,500 0.0052％ / / 通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 总数的比例 股份总数的比例
7,050,024 98.9127％ 77,500 1.0873％ / /
王潇潇女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司
董事总数的二分之一。
2．《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有
效表决权股份
1,498,956,604 99.9998％ 2,700 0.0002％ / /
总数的 2/3 以上
通过。
2
修订后的《公司章程》，请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
3．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1,492,722,080 99.583896％ 6,237,124 0.416097％ 100 0.000007％ 通过
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》， 请 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
4．《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有
效表决权股份
1,498,958,004 99.99991％ 1,200 0.00008％ 100 0.00001％
总数的 2/3 以上
通过。
修订后的《公司章程》，请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所
2．律师姓名：张惠惠、唐琳红
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
3
1、公司《2023 年度第三次临时股东大会决议》；
2、上海建纬（杭州）律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2023 年度第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2023年11月7日
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