证券代码:000632        证券简称:三木集团        公告编号:2023-68



                    福建三木集团股份有限公司
              第十届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会

议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10

月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主

持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-70）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          福建三木集团股份有限公司董事会

                                                  2023 年 10 月 28 日




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