证券简称：三木集团         证券代码：000632          公告编号：2023-69



                   福建三木集团股份有限公司
                 第十届监事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议
通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10
月 26 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会
主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议 1 项议案，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过以下决议：
    审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。




                                           福建三木集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                2023 年 10 月 28 日