广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书




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关于珠海格力电器股份有限公司 2022 年年度股东
              大会的法律意见书
                                                （2023）粤非凡律法字第 15 号


致：珠海格力电器股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规
及规范性文件的有关规定，广东非凡律师事务所（以下简称“本所”）
接受珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”或“公司”）
的委托，指派本所律师邵长富、王振兴出席格力电器于 2023 年 6 月
30 日召开的格力电器 2022 年年度股东大会（以下简称“会议”），
并依据《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对格力电器本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序、表决结果等事项的合法性进行了审核和见证。
    为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和
验证。
    本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告，并依
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法对本法律意见书承担相应的法律责任。
    本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


    一、关于本次会议的召集、召开程序
    公司 2023 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十二次会议审议通
过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，后于 2023 年 6 月 9
日发布《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，该通知决定于 2023
年 6 月 30 日召开公司 2022 年年度股东大会。公司已分别于 2023 年
4 月 29 日、2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网对相关议案、通知进行了
公告。通知中列明了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、
审议事项、表决方式、参会方式、网络投票操作流程、联系人和联系
方式等内容。
    上述通知中所述的股东大会已于 2023 年 6 月 30 日下午 15：00
在公司会议室如期召开，召开时间、地点与及其他事项同公司公告内
容一致。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 30 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的投票时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15～15:00 任
意时间。
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    二、关于本次会议召集人和出席股东大会人员的资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的
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登记手续及投票文件，出席股东大会现场会议并参与投票的股东或委
托代理人 66 人，代表股份 1,690,768,453 股，占公司有表决权总股份
的 30.1179%。除上述股东以外，出席会议的其他人员为公司的董事、
监事、其他高级管理人员及本所律师。
    经本所律师见证，本次会议召集人以及上述出席本次会议人员符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东 2,277 人，代
表股份 716,283,439 股，占公司有表决权总股份的 12.7592%。


    三、关于本次会议审议的议案
    本次会议审议的议案如下：
    议案一、2022 年年度报告及其摘要
    议案二、2022 年度董事会工作报告
    议案三、2022 年度监事会工作报告
    议案四、2022 年度财务报告
    议案五、关于修订《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》
的议案
    议案六、关于日常关联交易预计的议案
    议案七、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案
    议案八、关于 2023 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案
    议案九、关于 2023 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案
    议案十、关于开展票据池业务的议案
    议案十一、2022 年度利润分配预案
    议案十二、关于预计子公司之间提供担保额度的议案
    经本所律师见证，除已经公告的上述议案外，本次股东大会没有
提出也没有审议新的议案。
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    本所律师认为，本次会议审议的议案与《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》所列议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，合法有效。


    四、关于本次会议的表决程序及表决结果
    （一）本次会议的表决程序
    本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，
并按规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提
供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，并当场公布表决结果。
                                                                           赞成票数
                 议案名称                              赞成票数
                                                                             占比
  议案一、2022 年年度报告及其摘要                   2,374,223,854          98.6362%
  议案二、2022 年度董事会工作报告                   2,362,260,883          98.1392%
  议案三、2022 年度监事会工作报告                   2,373,943,521          98.6245%
     议案四、2022 年度财务报告                      2,365,168,370          98.2600%
议案五、关于修订《未来三年股东回报
                                                    2,343,996,778          97.3804%
  规划（2022 年-2024 年）》的议案
议案六、关于日常关联交易预计的议案 2,377,595,794                           98.7763%
议案七、关于拟续聘公司 2023 年度审
                                                    2,320,201,194          96.3918%
              计机构的议案
议案八、关于 2023 年开展大宗材料期
                                                    2,378,190,294          98.8010%
        货套期保值业务的议案
议案九、关于 2023 年开展外汇衍生品
                                                    2,378,146,894          98.7992%
          套期保值业务的议案
 议案十、关于开展票据池业务的议案                   2,164,188,881          89.9104%
  议案十一、2022 年度利润分配预案                   2,344,384,846          97.3965%
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议案十二、关于预计子公司之间提供担
                                                    2,370,861,952          98.4965%
              保额度的议案


    （二）本次会议的表决结果
    上述议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权 1/2 以上
通过。
    本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。


    五、结论性意见
    本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会召集及召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
    本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后
生效。
    （以下无正文）
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（本页为广东非凡律师事务所《关于珠海格力电器股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》之签字页）




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                                                                 经办律师：邵长富




                                                                 经办律师：王振兴




                                                           二〇二三年六月三十日