金科地产集团股份有限公司

           关于第十一届董事会第三十九次会议决议的公告

 证券简称：金科股份       证券代码：000656       公告编号：2023-156 号


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 11 月 26 日以专
人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第三十九次会议的通
知。会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表方式召开，本次会议由公司董事长周达
先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本
次董事会会议通过如下议案：

    一、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规
和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份
有限公司股东大会议事规则》进行修订。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金
科地产集团股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    二、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结
合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会议事规则》
进行修订。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科
地产集团股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

    三、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结
合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》
进行修订。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科
地产集团股份有限公司独立董事工作制度（修订版）》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    四、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会战略委员会工
作细则>的议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结
合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会战略委员会
工作细则》进行修订。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    五、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会审计委员会工
作细则>的议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结
合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》进行修订。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    六、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会提名委员会工
作细则>的议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结
合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会提名委员会
工作细则》进行修订。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    七、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会薪酬委员会工
作细则>的议案》

    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结
合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会薪酬委员会
工作细则》进行修订。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    八、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会关联交易委员
会工作细则>的议案》
    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结
合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会关联交易委
员会工作细则》进行修订。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    九、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》

    公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科
控股”）增持公司股份计划期限已届满，在增持计划期间，由于公司敏感信息窗
口期及公司股票价格维持在 1.50 元/股以下的时间较短等原因，导致本次增持主
体未在有效期限内增持公司股份数量达到增持计划承诺。
    为保证完成股份增持金额的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，金科控
股提议延长股份增持计划实施期限，自股东大会审议通过后六个月内（法律法规
及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）实施完毕。除延
长实施期限外，增持股份计划其余内容保持不变。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于控股股东股份增持计划实施结果暨拟延长增持实施期限的公告》。
    关联董事周达、杨程钧、杨柳对本议案回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权,3票回避；表决结果：通过。

    十、审议通过《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 12 月 19 日（周二）16 点 00 分，在公司会议室召开 2023
年第八次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 13 日（周三）。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。




    特此公告
金科地产集团股份有限公司
       董   事   会
  二○二三年十二月一日