金科地产集团股份有限公司

          关于第十一届董事会第四十次会议决议的公告
 证券简称：金科股份        证券代码：000656       公告编号：2023-164 号


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日发出关
于紧急召开公司第十一届董事会第四十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7
日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽
快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以电话
通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由
公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整控股股东股份增持计划增持价格的议案》

    公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通
过了《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》，公司控股股东重
庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）提议延长股
份增持计划期限，自股东大会审议通过后六个月内（法律法规及深圳证券交易所
业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）实施完毕。
    截至目前，鉴于公司股价已经超过 1.5 元/股，为进一步落实股份增持金额
的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，金科控股提议在本次延长股份增持计
划实施期限（自 2023 年第八次临时股东大会审议通过后六个月内实施完毕）的
基础上，将其股份增持计划中“本次增持价格为不高于 1.5 元/股，计划增持主
体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。”修
改为“本次增持价格为不高于 2 元/股，计划增持主体将根据公司股票价格波动
情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。”，本次股份增持计划除延长实
施期限和调整增持价格外，其余内容保持不变。
    本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于控股股东拟调整股份增持计划增持价格的公告》。
    关联董事周达、杨程钧、杨柳对本议案回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权,3票回避；表决结果：通过。




    特此公告
                                             金科地产集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二○二三年十二月七日