金科地产集团股份有限公司

关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨

              2023 年第九次临时股东大会补充通知

 证券简称：金科股份        证券代码：000656       公告编号：2023-174 号

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 12 月 14 日在
信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》。本次会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式将于 2023 年 12 月 29 日下午 16 点 00
分在公司会议室召开。
    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过
了《关于修改<公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划>
存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》。公司实际控制人
黄红云认为该议案所涉事项与公司员工持股计划各持有人利益密切相关，为最大
程度保障各持有人利益，持续推动并切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作
用，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，黄红云于 2023 年 12
月 18 日来函，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年第九次临时股东大
会审议。
    根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持
有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。经核查，本次公司实际控制人黄红云提议增加临时提案符合法律法规和
《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2023年第九次临
时股东大会审议。上述提案的具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网

                                   -1-
披露的《关于第十一届董事会第四十二次会议决议的公告》《关于修改一期员工
持股计划存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的公告》。
    增加临时提案后的2023年第九次临时股东大会补充通知详见附件。


    特此公告


                                           金科地产集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二○二三年十二月十八日




                                 -2-
  附件：

                       金科地产集团股份有限公司

            关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知

       一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年12月13日，
公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临
时股东大会的议案》。
    （四）会议时间：
    1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（周五）16:00，会期半天。
    2、网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 29 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15－
15:00。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。
    1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议进行表决。
    2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （六）股权登记日：2023年12月26日
   （七）出席对象：1、凡于股权登记日（2023年12月26日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股


                                   -3-
 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
 是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根
 据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科
 中心27楼）

     二、会议审议事项

                                                                    备注
    议案编码                      议案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
     100                      总议案：所有议案                       √

非累积投票议案

     1.00         关于调整日常关联交易相关协议条款的议案             √

                 关于修改《公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员
     2.00        工持股计划之一期持股计划》存续期延长相关条          √
                   款及延长一期员工持股计划存续期的议案

     1、上述议案分别经公司第十一届董事会第四十一和第四十二次会议审议通
 过，相关内容于 2023 年 12 月 14 日、12 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》
 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
     2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，
 需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，且相关关联股东
 需回避表决。

     三、会议登记事项

     1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户
 卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复
 印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书
 及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
     2、传真信函登记时间：2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日工作时间
     3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心 22 楼，邮编：401121

                                     -4-
    4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
       联系人：毛雨、袁衎
    5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通
知附件1。

    五、备查文件

    1、公司第十一届董事会第四十一次会议决议；
    2、公司第十一届董事会第四十二次会议决议。


    特此公告


                                                       金科地产集团股份有限公司
                                                                 董   事    会
                                                          二○二三年十二月十八日




                                         -5-
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开
当日）9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -6-
     附件 2：

                                    授权委托书
                                        （样本）

           兹委托           先生/女士（身份证号码：                             ）
     代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会，
     并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，
     表决意见如下：

                                                        备注      同意   反对    弃权

  议案编码                      议案名称               下列打勾
                                                       的栏目可
                                                       以投票
     100                    总议案：所有议案              √

非累积投票议案

                    关于调整日常关联交易相关协议条款
    1.00                                                  √
                                的议案
                      关于修改《公司卓越共赢计划暨
                    2019-2023 年员工持股计划之一期持
    2.00                                                  √
                    股计划》存续期延长相关条款及延长
                      一期员工持股计划存续期的议案




           委托人签名（委托单位公章）：
           委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
           委托人（单位）股东账号：
           委托人（单位）持股数：
           委托书签发日期：
           委托书有效期：




                                           -7-