证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-026
珠海中富实业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2023 年 5 月 18 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份
有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 9 人，代表股份
247,057,180 股，占公司总股份的 19.2157%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 201,961,708 股，
占公司总股份的 15.7083%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司 的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份 45,095,472
股，占公司总股份的 3.5075%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意 246,126,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6231%；反对 931,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3769%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 44,164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9351%； 反对
931,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0649%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
同意 246,126,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6231%；反对 931,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3769%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 44,164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9351%； 反对
931,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0649%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
同意 246,126,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6231%；反对 931,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3769%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 44,164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9351%； 反对
931,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0649%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告、2022 年年度报告摘要》
同意 246,990,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729%；反对 66,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 45,029,072 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对 66,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
同意 246,126,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6231%；反对 931,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3769%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 44,164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9351%； 反对
931,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0649%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
同意 246,175,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6430%；反对 881,972
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3570%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 44,214,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0442%； 反对
881,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9558%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
同意 246,126,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6231%；反对 931,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3769%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 44,164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9351%； 反对
931,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0649%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 247,039,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%；弃权 7,700 股, 占出席会议所有股
东所持股份的 0.0031%。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 45,078,272 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9608%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0222%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0171%。
表决结果为通过。
（九）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资
额度的议案》
同意 246,126,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6231%；反对 931,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3769%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 44,164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9351%； 反对
931,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0649%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、卓嘉聪先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2022 年度股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规
和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
