证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2023-035


                    珠海中富实业股份有限公司
                   关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 7 月 1 日收到公司董事会秘书秦弘毅先生的书面辞职报告。秦弘毅
先生因健康、家庭和工作重心调整原因提请辞去公司第十一届董事会

秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告
自送达董事会之日起生效。秦弘毅先生未持有公司股份，其辞去董事会
秘书职务后不再在公司担任任何职务。秦弘毅先生在任职公司第十届
和第十一届董事会秘书期内勤勉尽责，忠于职守和为公司稳定及今后
的高质量发展打下了基础。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空
缺期间，暂由公司董事长许仁硕先生代为履行董事会秘书职责，公司将
按规定尽快聘任新的董事会秘书。


    许仁硕先生的联系方式如下：
    电话：020-88909032

    传真：020-88909032
    邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn
    联系地址：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼

    特此公告。
                                 珠海中富实业股份有限公司董事会

                                          2023 年 7 月 2 日