证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2023-037

                   珠海中富实业股份有限公司

        第十一届董事会 2023 年第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会2023年第五次会议通知于2023年7月1日以电子邮件方式发出，会议
于2023年7月4日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁

硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公
司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通

过以下议案，并形成决议如下：


    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，公司董事长许仁硕先生提议聘任

副总经理韩惠明先生兼任董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
    经公司董事会提名委员会审查，认为韩惠明先生具备《公司

法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理
人员的资格，同时也具有担任聘任岗位所应具有的素质。公司独立
董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。


    二、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第五次会议相关事

项的独立意见。




   特此公告。




                            珠海中富实业股份有限公司董事会

                                      2023 年 7 月 4 日